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高盛倒闭腐败丑闻:将面临重罚单市值蒸发213亿美元|马来西亚新浪财经

    罚款30亿美元,最多10年监禁!当投资银行陷入腐败丑闻,股价蒸发了213亿美元,他们将面临极高的罚款和刑事指控。7月17日,马来西亚指控高盛及其两名前银行家洗钱和贪污主权投资基金“马来西亚一家发展公司”,要求巨额赔偿并判处相关人员监禁,这是高盛首次面临刑事指控。高盛发言人回应说,马来西亚的指控“被误导”,高盛将在继续配合调查的同时为自己辩护。高盛股价17日下跌2.76%,至168.01美元。自11月1日案件发酵以来,高盛股价继续从225美元跌至25%以上的两年低点。其市值从838亿美元跌至625亿美元,蒸发1491亿元。高盛(Goldman Sachs)陷入了“一马发展有限公司”(以下简称“一马基金”,1MDB)的丑闻。主权财富基金阿布扎比(Abu Dhabi)在高盛(Goldman Sachs)的“挖掘”中蒙受巨大损失,并直接上诉。12月17日,星期一,马来西亚向东南亚高盛集团(Goldman Sachs Group)前总裁蒂姆•莱斯纳(Tim Leissner)、高盛集团(Goldman Sachs Group)前雇员罗杰•吴(Roger Ng)、茉莉花•罗(Jasmine Loo)以及参与1MDB丑闻的马来西亚金融家乔•洛(Jho.)提起刑事诉讼,指控他们严重违反证券法。这是高盛首次面临与丑闻有关的刑事指控。在一份声明中,马来西亚总检察长汤米·托马斯办公室表示,将对那些负有责任的人处以30多亿美元的罚款,远远超过涉嫌从1MDB转移的27亿美元资金以及通过为1MDB筹集资金而获得的6亿美元的高盛。此外,每个涉案人员可能面临最多10年的监禁。作为回应,高盛集团对马来西亚政府提出的刑事指控作出回应,声称自己是马来西亚官员故意欺诈的受害者。该公司还表示,这些指控不会影响其在全球经营现有业务的能力。高盛(Goldman Sachs)发表声明称:“前马来西亚政府和1MDB的具体成员就如何使用这些交易的收入向高盛集团(Goldman Sachs Group)、外部顾问和其他人士撒了谎。当时,1MDB的首席执行官和董事会直接向总理汇报,并向高盛提供每笔不涉及中间商的交易的书面保证。根据马来西亚的法律程序,我们没有机会在高盛集团的具体实体被指控之前表达我们的意见,我们打算强烈驳斥这些指控。托克斯。高盛被指控在1MDB丑闻中发挥了重要作用。阿布扎比的国际石油投资公司(IPIC)表示,这些指控是基于高盛在“重大国际阴谋”中发挥核心作用的事实,并向IPIC前高管行贿,以诱使他们与阴谋合作。从2012年到2014年,IPIC高管与马来西亚基金达成了一系列协议,投资马来西亚的房地产和发电厂开发项目。在2015年,IPIC为高盛一马基金发行的债券提供了近35亿美元的担保。在投诉中,IPIC指控高盛行贿了IPIC前董事总经理Khadem al-Qubaisi和IPIC子公司Aabar的首席执行官Mohammed al-Husseiny。Alkubaisi在洛杉矶和纽约接受了近5亿美元的贿赂,以购买豪华住宅。作为交换,Alkubaisi和Allhusseni操纵了IPIC和Alba对马来西亚-马来西亚基金的投资。在筹款期间,检察官说,超过27亿美元被转移到由Jho Low和Tim Leissner控制的账户,以向政府官员行贿,包括资助马来西亚前总理纳吉布手中的基金,并为他的妻子购买珠宝。美国司法部此前的调查显示,高盛通过代号为“Magnolia”、“Maximus”和“Catalyze”的项目为MDB筹集了高达65亿美元的资金,盈利约6亿美元。马来西亚检察官认为,这些交易是精心设计的欺诈行为,允许个人从马来西亚基金中窃取大笔资金。在丑闻曝光马来西亚一号基金违约后,马来西亚政府同意在和解协议中赔偿IPIC的损失。然而,马来西亚新政府现在对这一解决办法提出了质疑。美国司法部指控两名前高盛银行家与Low合谋,洗劫他们从1MDB贪污案中得到的数十亿美元,这是美国司法部首次对1MDB提起诉讼。其中48岁的莱斯纳已经认罪。他承认帮助洗钱和违反外国反贿赂法,现在面临4370万美元的罚款。吴国荣和洛也被指控违反外国反贿赂法和洗钱。随后,美国银行业监管机构进一步要求高盛加强风险监管,并报告更多有关交易的内部辩论。在纽约联邦储备委员会(Federal Reserve of New.)的压力下,高盛(Goldman Sachs)开始全面改革其强大的内部委员会的运作方式。马来西亚一号基金是由当时的马来西亚总理纳吉布于2009年设立的国有独资投资基金。马来西亚一基金成立时,宣布其宗旨是发展马来西亚经济,并最终通过各种全球合作投资和外国直接投资项目造福人民。但美国司法部指控高管及其同事在2009年至2014年间从该基金中拨款约45亿美元。目前,在至少六个国家,一马基金是腐败和洗钱调查的对象。高盛(Goldman Sachs)已经卷入了数起针对一匹马基金的诉讼。随着案件的深入,高盛前首席执行官也被发现不可避免地卷入其中。正如美国司法部(U.S.Department of Justice)在法庭文件中提到的,高盛(Goldman Sachs)前首席执行官兰德•布兰克芬(Lauder Blankfein)于2009年出席了与纳吉布(Najib)的会议。然而,高盛一直表示,在一匹马的基金交易中,它被一些马来西亚银行家误导,不知道该基金被怀疑挪用资金或贿赂马来西亚政府官员。2018年11月,美国司法部起诉51岁的高盛董事总经理吴崇华和36岁的马来西亚金融家Low Taek Jho阴谋违反海外反腐败法和洗钱。48岁的高盛合伙人、前东南亚业务主管蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner)没有受到美国司法部的起诉,但是当事情出错时,他自愿承认自己阴谋洗钱并违反海外反腐败法律。它还声称,超过27亿美元被挪用,410万美元用于珠宝消费,其中一些用于贿赂一位马来西亚高级官员的妻子。根据公开数据,刘特佐的祖父刘明达是来自泰国的海外华人。他家从事石油、房地产、工业和高科技产品。他的职业生涯跨越了英国、美国、马来西亚、新加坡等地。据媒体报道,刘德佐在传闻女友的“巴黎希尔顿女王派对”上花费了220万英镑,将达芬奇迪卡普里奥920万美元的毕加索油画赠送给了他,并投资于他的电影《华尔街狼》,将白色法拉利跑车和810万美元的珠宝赠送给了卡达桑的前女友米兰达·克尔。他曾向小亚轩求婚,要一大笔钱,但被拒绝了。高盛可能面临严厉惩罚。在其最新的第三季度盈利中,高盛引用了最近的起诉。高盛(Goldman Sachs)首次承认可能因这些指控而受到严厉惩罚,但表示正在配合调查。在美国,高盛也将面临处罚。根据《美国反腐败海外法案》的反贿赂法案,高盛将被处以高达6亿美元的两倍罚款。根据彭博工业研究分析师的估计,高盛在美国的诉讼风险包括起诉和调查,估计花费超过20亿美元,其中10亿美元来自一匹马基金丑闻。单马基金丑闻也可能影响高盛的整体银行业务布局。IPIC是高盛投资银行业务的长期客户,多年来一直聘请高盛提供融资和交易咨询。投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)于11月21日下调高盛(Goldman Sachs)评级,将其目标股价从291美元下调22%,至226美元。摩根士丹利表示,高盛在调查一马基金丑闻中所扮演的角色增加了该公司的“风险和不确定性”。自11月1日案件发酵以来,高盛股价已下跌25%以上,市值蒸发1491亿元。尽管如此,索罗斯在高盛的股份已经“神奇”了。他持有的高盛股票已从第二季度末的64814股跌至第三季度末的2826股,减少了一半以上,避免了大幅下跌。美国银行的股票集体下跌。截至2018年12月17日星期一,高盛股价下跌2.76%,至168.01美元,较2018年3月29日272.33美元的高点下跌38.85%。自今年年初以来,该指数已下跌33.14%。不仅高盛股价下跌,德意志银行股价下跌2.27%,摩根大通股价下跌1.28%,摩根士丹利股价下跌1.10%,美国银行股价下跌0.04%。风向显示,罗素2000指数昨日下跌1.53%,收于1410.81点,外国媒体表示,标志着罗素2000已进入熊市。免责声明:由媒体合成的内容来自媒体,版权属于原作者。请联系原作者并获得复制许可。本文的观点仅代表作者本人,而非新浪的立场。如果内容涉及投资建议,仅供参考,不作为投资的依据。投资是有风险的,所以我们进入市场时需要谨慎。责任编辑:张衡